老肯醫療科技股份有限公司

關于召開2020年年度股東大會通知公告

 

經老肯醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十六次會議審議通過，公司決定于2021年5月28日在公司會議室召開2020年年度股東大會（以下簡稱“本次年度股東大會”），現將會議有關事宜通知如下：

一、    會議時間和期限

本次年度股東大會召開的時間為2021年5月28日上午10:00-12:00。

二、   會議地點

四川省成都市郫都區成都現代工業港北片區港通北三路211號公司會議室。

三、   會議召開方式

本次會議采用現場方式召開。

四、   會議召集人

本次年度股東大會的召集人為公司董事會。

五、   會議主持人

董事長劉霞。

六、   審議事項

（一）審議《老肯醫療科技股份有限公司關于2020年度董事會工作報告的議案》

議案內容：董事會2020年日常工作情況、董事會決議執行情況及2021年董事會工作計劃。

（二）審議《老肯醫療科技股份有限公司關于2020年度監事會工作報告的議案》

議案內容：對2020年度監事會監督董事會及高級管理人員履行工作職責的相應情況作總結。

（三）審議《老肯醫療科技股份有限公司關于2020年度財務決算報告的議案》

議案內容：老肯醫療科技股份有限公司2020年度財務決算報告。

（四）審議《老肯醫療科技股份有限公司關于2021年度財務預算報告的議案》

議案內容：老肯醫療科技股份有限公司2021年度財務預算報告。

（五）審議《老肯醫療科技股份有限公司關于2020年度利潤分配的議案》

議案內容：本年度利潤分配及資本公積轉增股本預案為不分配，不轉增。

  七、   參會人員

1．本次股東大會的股權登記日為2021年5月25日。于股權登記日登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托他人出席會議的，代理人應出示其個人有效身份證件、股東書面授權委托書。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

2．公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員。

  八、參會登記方式

1、登記方式：法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法定代表人證明書、加蓋公章的營業執照復印件和本人身份證進行登記；自然人股東憑股票賬戶卡、本人身份證進行登記；由委托代理人出席的，還需持有股東的授權委托書及出席人身份證進行登記?？捎眯藕蛏祥T方式進行登記，但不接受電話登記。

2、登記時間：2021 年 5月 26日 10 時 00 分至 12 時 00 分

3、登記地點：四川省成都市郫都區成都現代工業港北片區港通北三路 211 號公司會議室。

  九、聯系方式

1、聯系人：付亞娟；

2、固定電話：028-87804224；

3、電子郵箱：zhengquanbu@laoken.com

 

附件：

   1、老肯醫療2020年年度股東大會-授權委托書

 

 

老肯醫療科技股份有限公司董事會

2021年5月8日